"
EPPO - Ιταλία: Φοροτεχνικοί και λογιστικά γραφεία σε απάτη με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Κατάσχεση περίπου 2 εκατ. ευρώ από τις αρχές
(Λουξεμβούργο, 6 Μαρτίου 2026)
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο της Ιταλίας, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Μπιέλα κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,98 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη που αφορά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) για την Ιταλία.
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία Nuovi Orizzonti («Νέοι Ορίζοντες»), αφορά μια φερόμενη οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε δημόσιους προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας κονδύλια από το RRF και διεκδικώντας φορολογικές πιστώσεις για ανύπαρκτα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι – φοροτεχνικοί και κέντρα παροχής λογιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ιταλία – σύστησαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων και παραποίησαν τους λογαριασμούς των εταιρειών, ώστε να εμφανίζουν ανύπαρκτη οικονομική ευρωστία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχεδόν 2 εκατ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων, εκ των οποίων 125.000 ευρώ προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Ιταλία.
Την περασμένη εβδομάδα, η Guardia di Finanza της Μπιέλα, με την υποστήριξη συναδέλφων τους από τις περιοχές Πιεμόντε, Λομβαρδία, Βένετο, Τοσκάνη, Μπαζιλικάτα και Καλαβρία, εκτέλεσε προληπτική εντολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων έως 1,98 εκατ. ευρώ, η οποία εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Μπιέλα. Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν σε 12 άτομα, περιλαμβάνονται υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, τρία ακίνητα, δύο πολυτελή αυτοκίνητα και μετοχές σε τρεις εταιρείες.
Η κατάσχεση αυτή είναι η δεύτερη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Είχε προηγηθεί, όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2025, σειρά ερευνών και κατασχέσεων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Δείτε επίσης
6 Μάρτιος 2026
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα
6 Μάρτιος 2026
Εξωδικαστικός μηχανισμός - Στα 17,07 δις οι ρυθμίσεις οφειλών
6 Μάρτιος 2026
Διαβούλευση του IASB αναφορικά με την επιλογή της εύλογης αξίας στο ΔΛΠ 28
View Full Version"
EPPO - Ιταλία: Φοροτεχνικοί και λογιστικά γραφεία σε απάτη με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Κατάσχεση περίπου 2 εκατ. ευρώ από τις αρχές
(Λουξεμβούργο, 6 Μαρτίου 2026)
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο της Ιταλίας, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Μπιέλα κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,98 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη που αφορά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) για την Ιταλία.
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία Nuovi Orizzonti («Νέοι Ορίζοντες»), αφορά μια φερόμενη οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε δημόσιους προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας κονδύλια από το RRF και διεκδικώντας φορολογικές πιστώσεις για ανύπαρκτα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι – φοροτεχνικοί και κέντρα παροχής λογιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ιταλία – σύστησαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων και παραποίησαν τους λογαριασμούς των εταιρειών, ώστε να εμφανίζουν ανύπαρκτη οικονομική ευρωστία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχεδόν 2 εκατ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων, εκ των οποίων 125.000 ευρώ προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Ιταλία.
Την περασμένη εβδομάδα, η Guardia di Finanza της Μπιέλα, με την υποστήριξη συναδέλφων τους από τις περιοχές Πιεμόντε, Λομβαρδία, Βένετο, Τοσκάνη, Μπαζιλικάτα και Καλαβρία, εκτέλεσε προληπτική εντολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων έως 1,98 εκατ. ευρώ, η οποία εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Μπιέλα. Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν σε 12 άτομα, περιλαμβάνονται υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, τρία ακίνητα, δύο πολυτελή αυτοκίνητα και μετοχές σε τρεις εταιρείες.
Η κατάσχεση αυτή είναι η δεύτερη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Είχε προηγηθεί, όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2025, σειρά ερευνών και κατασχέσεων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Δείτε επίσης
6 Μάρτιος 2026
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα
6 Μάρτιος 2026
Εξωδικαστικός μηχανισμός - Στα 17,07 δις οι ρυθμίσεις οφειλών
6 Μάρτιος 2026
Διαβούλευση του IASB αναφορικά με την επιλογή της εύλογης αξίας στο ΔΛΠ 28
View Full Version"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου